28 июня, 2021 
AdminGWP С нaчaлa гoдa oбъeм срeдств кoнвeртaциoннoгo цeнтрa сoстaвил бoлee миллиaрдa гривeн, изъятo 130 тысяч дoллaрoв нaличными.
Гoсудaрствeннaя фискaльнaя службa ликвидирoвaлa заметный кoнвeртaциoнный цeнтр, сooбщaeт прeсс-службa вeдoмствa в среду, 16 июня.
«Общепринято, что организованная группа лиц, зарегистрировала получи имя подставных лиц прогрессия субъектов хозяйствования в г. Киеве, Киевской, Донецкой, Николаевской, Львовской и других областях с целью организации деятельности масштабного транзитно-конвертационного центра. В дальнейшем фиктивные общества использовались в целях предоставления предприятиям реального сектора экономики услуг сообразно уклонению от налогообложения, за формированию незаконного налогового кредита соответственно налогу на добавленную тариф, перевод безналичных средств предприятий в наличные», — говорится в сообщении.
Отмечается, что-нибудь услуги конвертцентра стоили 3-8% через суммы.
«Через цепь предприятий ТКГ осуществлялась подменивание номенклатуры ТМЦ необходимой исполнение) «выгодоприобретателей». Проконвертированы таким образом состояние возвращались должностным лицам предприятий реального сектора экономики по (по грибы) исключением 8-13% от оборота, которые служили вознаграждением вслед предоставленные услуги», — сообщают в ГФС.
Квалифицированная предприятий были зарегистрированы в Донецке и Донецкой области. Услугами «конверта» в основном пользовались строительные и сельско-хозяйственные предприятия. Еще установлено, что фигуранты демонстративно уклонились от уплаты налогов сверху сумму более 31 млн гривен. Поголовный ориентировочный объем проконвертированных средств ради 2020-2021 годы составил сильнее 1 млрд грн.
Также сообщается, в чем дело? во время обыска одного с офисов конвертцентра в Киеве стража объекта оказывала сопротивление сотрудникам налоговой милиции.
После результатам обысков обнаружено и изъято 130 тысяч долларов, печати и доходы связи.
«Неотъемлемой составляющей примерно всех теневых финансовых схем является транзитно-конвертационные центры. Затащенный выше пример ярко показывает объемы вреда, какой-либо наносит государственному бюджету движение таких схем. Аналитический дочерная организация ГФС осуществляет анализ деятельности субъектов хозяйственной деятельности, следственно-оперативные подразделения отрабатывают выгодоприобретателей. В результате совместной, комплексной работы, занятие таких центров останавливается и обеспечивается вознаграждение (потери) причиненного государству ущерба», — рассказал первоприсутствующий ГФС Вадим Мельник и призвал гешефт работать по-честному.
Делать за скольких сообщалось, накануне ГФС разоблачила в Киевской области группу лиц в махинациях с НДС нате 53 миллиона гривен.
Опубликовано в