Нацбанк вынес предостережение крупному банку за нарушение финмониторинга

8d6329bc9765b5363035691d417aa90c

Нaциoнaльный бaнк Укрaины примeнил мeру вoздeйствия к AO «Рaйффaйзeн Бaнк Поручительство» за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщает пресс-папье-служба НБУ.

За переступание банк получил письменное преуведомление.

Меру применили за нарушение грубо приостановления финансовых операций в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, «полученных преступным порядком, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

  • В октябре 2020-го нормативы НБУ нарушили 10 банков. Промеж них были АО «ПриватБанк», АО «Ощадбанк» и АО «Мегабанк». 
  • 1 ноября Нацбанк направил письменные предостережения Райффайзен банку Аваль и Креди Агриколь Банку за развал законодательства в сфере противодействия отмыванию денег, полученных незаконным толково. 
  • 4 февраля 2021 года Общенациональный банк Украины применил меру воздействия к АТ «Помысел Банк» за обслуживание клиента с списка лиц, по отношению к которым действуют международные санкции. В марте – мероприятия за нарушение финмониторинга применили к АО «ПриватБанк». О причинах – тутовник.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Обсуждение закрыто.