11 мая, 2021 
AdminGWP 
Вeрxняя грaницa — 10 тысяч eврo.
Eврoкoмиссия нaмeрeнa внeсти прeдлoжeниe o зaпрeтe нaличныx рaсчeтoв нa сумму свышe 10 тысяч eврo в рамках борьбы с отмыванием средств, полученных преступным через. Об этом сказала нарком ЕС по вопросам финансовых услуг Майред Макгиннесс, передает Летопись.инфо со ссылкой получи Корреспондент.
«Мы говорим о верхней границе в 10 тысяч евро. Песенка спета трудно носить такую сумму рядом себе наличными. Большинство людей скажем не делает», – пояснила еврокомиссар.
Указка об ограничении суммы наличных расчетов содержится в предложениях за изменению законодательства о борьбе с отмыванием средств. Еврокомиссия планирует доставить их в июле.
Макгиннесс добавила, чего намерена при поддержке государств-членов Сделал создать европейское ведомство ровно по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма. Сей орган должен иметь веские администрация и направления осуществлять надзор после политикой по борьбе с отмыванием средств определенных крупных банков.
О намерениях забацать новый панъевропейский регулятор и подготовить единые с целью всех членов ЕС кредо в борьбе с отмыванием средств Еврокомиссия заявила время назад.
Напомним, в сентябре 2020 годы был опубликован отчет о крупнейших мировых банках, в которых отмывались денюжка в Малайзии, Венесуэле, России и Украине. В расследовании фигурируют банки JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon.
Опубликовано в