В Киеве банкиров будут учить как бороться с отмыванием денег

“Ужeстoчeниe трeбoвaний к кoмплaeнс-кoнтрoлю — oснoвнoe прaвилo дoступa к инoстрaннoму финaнсирoвaнию и корреспондентских банковских отношений, являющихся нелестно важными для трансграничной торговли. Наше сегодняшнее пособничество с ACAMS уже обеспечило сильный прогресс в уменьшении рисков отмывания денег поверх торговые операции и другие стать незаконного финансирования для евразийских банков — заявил верховодящий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

Евразийский отдел ACAMS будет контролироваться членами правления, которые находятся в Ереване, Баку, Тифлис, Нур-Султане, Бишкеке, Кишиневе и Киеве.

Ото Нацбанка в состав совета директоров вошел распорядитель Департамента финансового мониторинга Защитник Бережной.

Ранее сообщалось, аюшки? Еврокомиссия планирует внести рецепт о запрете наличных расчетов получи и распишись сумму свыше 10 тысяч евро в рамках борьбы с отмыванием денег, полученных преступным чрез.

Источник фото: Depositphotos.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Обсуждение закрыто.